Мошенническая схема с обналом от АФК Система

В последнее время в СМИ появилась скандальная информация о том, что во многих регионах России уже несколько лет работает мошенническая схема по обналу с участием компаний, которые входят в состав АФК «Система». Что известно об этой финансовой афере и как работает схема? Что известно о корпорации АФК «Система», которая в прошлом году получила многомиллиардные убытки и показала падение финансовых показателей? Что известно об учредителе и мажоритарном акционере АФК «Система» Владимире Евтушенкове?



Как работает схема обнала АФК «Система»

Как недавно писали в прессе, мошенническая афера с обналичкой работает по следующей схеме. «Сотрудники», представляющие акционерную финансовую корпорацию «Система», выискивают клиентов и предлагают им выгодные условия обналички под 10-12 процентов с перечислением бабла в одну из компаний, которая входит в АФК «Система». 

Каким образом выбираются компании для перечисления денег? Здесь учитывается вид деятельности, которым занимаются потенциальные «клиенты» схемы. Так, наиболее простым и удобным для схематоза являются такие виды деятельности, как: закупка оборудования и предоставление всевозможных услуг. Для этих видов деятельности у АФК «Система» имеется целый перечень компаний разных направлений.



Отдельно стоит остановиться на случае, если речь касается освоения денег строительной сферы. Почему? Потому что большая часть «клиентуры» схематоза от «Системы» как раз ведет строительный бизнес. В этом случае проблему представители корпорации решили при помощи собственного «МТС Банка».

Как работает схема обнала АФК «Система» для клиентов из строительной отрасли?

Механизм «сотрудничества» следующий. Представители «Системы» дают потенциальному клиенту необходимый комплект документов, в который входит договор на строительный подряд, приложения к нему, а также счета на оплату.

Далее согласно договору строительного подряда, клиент проплачивает счета в «МТС Банк». После чего представители этого банка благополучно «закрывают глаза» на тот факт, что в назначении платежа прописана фраза «строительный подряд», и заменяют его на сформированное заранее письмо. Это письмо написано якобы от имени строительной компании – плательщика. В нем содержится предложение об изменении назначения платежа со «строительного подряда» на «закупку оборудования». И только после этого работники банка обрабатывают платеж.

Далее уже все проще. Компания «Системы» принимает платеж якобы за оборудование с дальнейшей отгрузкой товара по адресу якобы строительной компании-заказчика. Но по факту, товар разводят на адреса других компаний. Если же речь идет, к примеру, о мобилках, то телефоны развозят по розничным точкам за наличные деньги, которые потом передаются за минусом вышеуказанной комиссии клиенту, то есть строительной компании.

Как сообщает источник в СМИ, такой схематоз с обналом работает идеально, поскольку банковская структура, которая может ставить «палки в колеса», также является соучастником мошеннической схемы и входит в состав АФК «Система».

В результате таких махинаций клиенты схематоза получают наличку за какие-то смешные 10-12%. При этом, они, по факту, не рискуют попасть под пристальное внимание налоговиков. Почему? Потому что платежи идут надежным компаниям с хорошей репутацией, которые входят в структуру Акционерной финансовой корпорации «Система».

Вот такая, по сути, простая, но хорошо работающая мошенническая схема.

Стоит также обратить внимание на финансовое положение самой корпорации по итогам пошлого года. В средствах массовой информации всем рассказывают, как все прекрасно, релизы «Системы» «поют соловьем» о росте и расширении. Только вот, так ли обстоят дела на самом деле?

Многомиллиардные долги и падение финансовых показателей: что известно об АФК «Система»

ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» имеет уставной капитал в размере 869 миллионов рублей. Среднесписочное количество работников в прошлом году – 259 человек.



В прошлом году АФК «Система» получила убыток 82,6 миллиардов рублей. Причем в позапрошлом году компания получила прибыль в 141 миллиард рублей.

Выручка компании за прошлый год составила 24,3 миллиарда рублей, что почти на 18% меньше, нежели за позапрошлый год.

Сумма совокупных активов организации на конец 2021-го года составила 553 миллиарда рублей, что почти на 10% меньше, чем в 2020-м году.

Владимир Евтушенков: что известно об учредителе и мажоритарном акционере АФК «Система»

Сказать, что Евтушенков богатый человек, это ничего не сказать. Он – один из богатейших людей России. Он – долларовый миллиардер. Популярное издание «Forbes» оценило его состояние в 2022-м году в 1,7 миллиардов долларов.



По данным информационного ресурса «Война & Санкции», бизнесмен Евтушенков входит в число лиц, которые уже находятся под санкциями. На данный момент он входит в санкционные списки Великобритании, Австралии, Украины и Новой Зеландии.



Также на данном ресурсе представлены активы Евтушенкова по всему миру. Так, по информации источника у Владимира Петровича насчитается 32 актива. Из них:

3 – недвижимое имущество;

29 – корпоративные права.



Территориально активы распределены следующим образом:

-Люксембург – 18;

-Франция – 8;

-Украина – 4;

-Российская Федерация – 2.

Что касается недвижимости, то у Евтушенкова имеются три виллы и все во Франции.



А вот и список активов, на которые у бизнесмена имеются корпоративные права.







Как видите, список впечатляющий, даже добавить нечего. Хотя добавить, как раз есть что, но уже не сегодня. Это отдельная тема для расследования.

Продолжение следует…




Актуально

Резонанс

Теги